Магаданская областная нотариальная палата приняла участие в дистанционном совещании, проводимом Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу с нотариальными палатами Дальневосточного федерального округа 25 июня 2020 года на тему «Повышение уровня взаимодействия с нотариусами по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с фокусом на выявление подозрительных операций, в том числе с использованием типологий, размещенных в личном кабинете».
Для оценки рисков совершения клиентом операций в целях отмывания доходов и финансирования терроризма рекомендуется руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями (информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 №59), размещенными на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также в личных кабинетах субъектов.
Comments are closed.