Семинар о требованиях законодательства в сфере ПОД/ТФ

 14 мая 2021 года вице-президент МоНП Морис Богданна Теодоровна приняла участие в семинаре, проводимым Главным Управлением Минюста России по Приморскому краю совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу  по ДФО  для представителей нотариальных палат и адвокатских палат ДФО на тему: «Повышения уровня осведомленности субъектов первичного финансового мониторинга (нотариусы и адвокаты) о требованиях законодательства в сфере  ПОД/ТФ: порядок выявления и направления сообщений о подозрительных операциях; применение отказов в совершении исполнительной надписи; выявление и идентификация бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц».